新加坡特别调查处负责金融犯罪的高级调查员沃拉南•斯利拉姆(Pol Maj Gen Woranan Srilam)表示，上述名人都在据信与该骗局有关的8个人之列。
两名泰国名人因涉嫌外汇- 3d庞氏骗局而被特别调查部门(DSI)传唤接受讯问，这是一个欺诈性的投资计划，以虚假的高回报承诺欺骗了数千人。
新加坡特别调查处负责金融犯罪的高级调查员沃拉南•斯利拉姆(Pol Maj Gen Woranan Srilam)表示，上述名人都在据信与该骗局有关的8个人之列。第一个接受调查的名人是一名演员，他将于8日与DSI会面。第二个是名人DJ，预计将于8月17日接受质询。由于特别调查处热衷于调查他们与欺诈计划背后的所谓主谋之一的关系，Pol Maj Gen Woranan表示，调查将超越金融交易，以确保公平和合法。他补充说，该机构目前正在仔细审查所有证据，以确定他们参与该计划的程度。
这位DSI高级调查员指出，如果有证据表明，被控欺诈的个人参与了非法资产转移，他们可能会因涉嫌洗钱而面临进一步调查。
由Apiruk Kothi策划的Forex-3D计划，通过伪装成一个外汇交易平台，以诱人的高回报承诺，成功吸引了众多投资者。然而，这次行动被证明是一场骗局，Apiruk于2021年1月因参与欺诈行动而被捕。(例数十分)
本文来自作者[admin]投稿，不代表亦山里号立场，如若转载，请注明出处：https://wap.zphhw.cn/zsfx/202507-2410.html
评论列表（4条）
我是亦山里号的签约作者“admin”！
希望本篇文章《泰国明星因外汇3D庞氏骗局被召唤调查》能对你有所帮助！
本站[亦山里号]内容主要涵盖：国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览： 新加坡特别调查处负责金融犯罪的高级调查员沃拉南•斯利拉姆(Pol Maj Gen Woranan Srilam)表示，上述名人都在据信与该骗局有关的...